在如今的社会中，有钱人的资本往往超过一般人的想象。大部分人是通过合法手段获得，可有一些人的钱却来得不干不净......
《人民的名义》查获贪污赃款现场
日前，河南省许昌市建安区的公安干警，就亲眼目睹了一栋别墅内藏满13亿元现金！至于这些现金从何而来？且听守哥慢慢道来。
“一本万利”的投资良机
老王在朋友的推荐下，参加了一场颇为隆重的商业产品推广会。在会上，他得知一家名为“我是小丑”的网络公司，正在推出一款以区块链、大数据和人工智能为基础的网络社交平台——IAC，公司的合伙人在会上讲述了自己的产品链和平台模式，台下反响十分强烈。
想到此前在网络上对这一平台也有所耳闻，再加上这豪华的会场和高格调的噱头，老王的投资兴趣一下就被激起了。于是会后，老王便前去咨询具体信息和操作形式。
工作人员向老王介绍：在初始投资时，需要先缴纳一笔入会费，成为会员后，则可以购买自身的“种子”（该平台交易对象的称呼），并将其进行进一步的投资。
每个“种子”的价格为元。工作人员还承诺，每个“种子”都会增值，获得平台收益，虽前期需要一些成本，但后期的利润很大。
老王听后并没有当场加入，而是添加了工作人员的联系方式。事后，老王发现此人的社交动态中，发布了很多自己购买豪车豪宅的照片，那些奢侈的生活一下让老王红了眼，于是便再次向其咨询了这个“优质投资平台”。
对方说，除去“种子”的投资利润之外，还能发展自己的下线，每拉一个新会员注册，老会员不仅能获得元的收入，还能从每一个下线会员后续的“种子”交易中抽成。会员级别越高抽成比例越高。
“听起来简直是个一本万利的机会啊”老王听后再没犹豫，果断缴纳会费加入了该平台，为了获取更多利益，他还拉拢不少自己的亲友成为下线，幻想借此大赚一笔。
不料没过多久，老王的发财梦就随着“平台登陆失败”、“种子交易失败”等突发状况而破灭了……自己投入的资金打了水漂，反复联系平台工作人员无果后，老王无奈选择报警求助。
空壳公司下的虚拟交易对象
经侦查，警方发现这家公司注册地虽在杭州，但却是个空壳。该组织主要成员冒用他人身份，在全国多地进行公开商业推广。仅仅9个多月的时间，平台发展注册会员数就达到了90多万。
该平台虚拟了一种名叫“种子”的交易对象，并以高额回报作为诱饵，吸引新会员。
为了鼓励更多成员加入，该平台还采用了会员推荐注册制，（新会员必须获得老会员的激活码激活以后，才可以注册成为会员，此后才可以购买持有所谓的“种子”并发展自己的下级会员。）此外，他们还设定层层的高额回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线。
更为诱人的是，下线会员的每一笔交易，上线会员都能从中获得不同比例的提成，所以老会员都在努力地吸引新会员加入。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就会立刻取现。
豪宅惊现13亿现金
为了查清该网络传销团伙的具体情况，守护者计划安全团队协助警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，发现这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。
待其全部成员回国后，警方实施了收网工作，抓捕犯罪嫌疑人27名，并在主要犯罪嫌疑人叶某位于浙江金华的豪华别墅内，现场查扣了其非法所得的13亿元现金。
这是一起典型的网络传销案件，不法分子通过线上线下包装自身平台——鼓吹返利吸引会员加入——高额回报诱导拉拢下线的形式吸引大批资金的流入，最终达到扩大自身成员范围，夯实自身的资金基础的目的。
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对此，守哥也有几点要提醒大家：
谨慎对待需要事先缴纳费用的投资平台，不要被其高额回报噱头所迷惑；
避免被某些非法组织看似正规的外表所蒙蔽，规避盲目跟风大额投资；
遇到类似传销平台，可通过守护者计划或腾讯小程序进行投诉举报，如果不确定是否为网络传销，可通过灵鲲小程序进行查询。
—往期回顾—
孩子慌张关掉的网页里，藏着什么秘密？小朋友们的压岁钱都去哪了？寒假第一课，你的孩子来报到了吗？守哥是谁
诈骗套路研究解析，
协助警方破获案件，
网络黑产案例分享，
帮助大家守护个人、财产的安全，
是守哥的职责与追求！
而你能做到的，
就是举报更多网络非法行为！
你的每一次举报，
都可以帮助更多的人，
避免网络黑产的侵害！
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